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中国财政部公布会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿）
北京5月20日电 (记者 赵建华)中国财政部、中国人民银行探索起草《会计师事务所反洗钱工作保护办法(征求见解稿)》(下称《办法》)。财政部20日对外公布《办法》全文，向民间公开征求见解。
?办法》共五章三十条，主要资料包含，总则；反洗钱义务，清晰反洗钱内控制度请求、风险评估、客户尽职调研总体请求、可疑交换报告义务、资料保存义务等；监督保护；法律职责；附则。
?办法》请求会计师事务所规则和采用适当的风险保护制度、办法和应用以管控洗钱风险。客户身份资料和交换记录在业务联系或交换结束后，应当至少保存十年。
?办法》请求会计师事务所对下列客户及其交换采用与洗钱风险相匹配的强化客户尽职调研办法：来自高风险国家或地段；属于国家司法、执法和监察机关调研、发布的涉嫌洗钱及相干犯罪人员；属于外国政要、国际单位高级保护人员、外国政要或是国家单位高级保护人员的家庭成员、密切联系人；客户或是其交换有着其它较高洗钱风险情形。<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left class="adInContent"><tr><td><!--画中画广告start--> <!--<meta name="chinanews_site_verification" content="bdd9d0321f8feea4ccc53b1c5b9a6665"/>--> <!--4,175,633 published at 2025-03-05 10:22:33 by 947--><!--画中画广告end--></td></tr></table>
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