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抚州市(市辖区、临川区、东乡区、南城县、黎川县)
和田地区(和田市、和田县、墨玉县、皮山县)
眉山市(市辖区、东坡区、彭山区)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、利川市、建始县、巴东县)
遵义市(市辖区、红花岗区、汇川区、播州区、桐梓县)
南阳市(市辖区、宛城区、卧龙区、南召县)
吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)
宜春市(市辖区、袁州区、奉新县)
邢台市(市辖区、襄都区、信都区、任泽区)
黔西南布依族苗族自治州(兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县)
常德市(市辖区、武陵区、鼎城区)
黄石市(市辖区、黄石港区、西塞山区)
吉林市(市辖区、昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区)
朔州市(市辖区、朔城区、平鲁区、山阴县、应县)
石家庄市(市辖区、长安区、桥西区)
聊城市(市辖区、东昌府区、茌平区、阳谷县、莘县)
厦门市(市辖区、思明区、海沧区)
巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、轮台县、尉犁县、若羌县)
桂林市(市辖区、秀峰区、叠彩区)
临沂市(市辖区、兰山区、罗庄区)
云浮市(市辖区、云城区、云安区、新兴县、郁南县)
许昌市(市辖区、魏都区、建安区、鄢陵县、襄城县)
曲靖市(市辖区、麒麟区、沾益区、马龙区)
甘孜藏族自治州(康定市、泸定县、丹巴县)
辽阳市(市辖区、白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区)
泸州市(市辖区、江阳区、纳溪区、龙马潭区)
绥化市(市辖区、北林区、望奎县、兰西县、青冈县)
大同市(市辖区、新荣区、平城区)
潍坊市(市辖区、潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区)
烟台市(市辖区、芝罘区、福山区)
宿迁市(市辖区、宿城区、宿豫区、沭阳县)
安康市(市辖区、汉滨区、汉阴县)
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百色市(市辖区、右江区、田阳区)
中国财政部公布会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)
北京5月20日电 (记者 赵建华)中国财政部、中国人民银行探索起草《会计师事务所反洗钱工作保护办法(征求见解稿)》(下称《办法》)。财政部20日对外公布《办法》全文,向民间公开征求见解。
?办法》共五章三十条,主要资料包含,总则;反洗钱义务,清晰反洗钱内控制度请求、风险评估、客户尽职调研总体请求、可疑交换报告义务、资料保存义务等;监督保护;法律职责;附则。
?办法》请求会计师事务所规则和采用适当的风险保护制度、办法和应用以管控洗钱风险。客户身份资料和交换记录在业务联系或交换结束后,应当至少保存十年。
?办法》请求会计师事务所对下列客户及其交换采用与洗钱风险相匹配的强化客户尽职调研办法:来自高风险国家或地段;属于国家司法、执法和监察机关调研、发布的涉嫌洗钱及相干犯罪人员;属于外国政要、国际单位高级保护人员、外国政要或是国家单位高级保护人员的家庭成员、密切联系人;客户或是其交换有着其它较高洗钱风险情形。<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left class="adInContent"><tr><td><!--画中画广告start--> <!--<meta name="chinanews_site_verification" content="bdd9d0321f8feea4ccc53b1c5b9a6665"/>--> <!--4,175,633 published at 2025-03-05 10:22:33 by 947--><!--画中画广告end--></td></tr></table>
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